省公安廳還發布了十大傳銷典型案例
青島曹某莉傳銷案。2014年1月,青島市工商局經濟技術開發區分局接群眾舉報,曹某莉涉嫌在其設立的某形象工作室內從事傳銷活動。經查,曹某莉借銷售“巢之戀”婦潔抑菌套裝禮盒為名,要求參加者交納3000元或18000元的入門費取得會員資格,以發展下線人員數量和銷售業績為依據計算並給付獎金。曹某莉的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條第二款規定,構成組織策劃傳銷的違法行為,工商機關依法對其作出沒收違法所得並罰款30萬元的行政處罰。
蓬萊張某紅為傳銷提供便利條件案。2014年3月,煙臺蓬萊市工商局接群眾舉報,張某紅經營的食品店內有人從事傳銷。經查,張某霞(另案處理)在張某紅經營的食品店內,以投資為名,介紹他人購買美國無限通刷廣告網站的339美元“標準包”或425美元的“經典包”並取得會員資格,按推薦發展的人員數量領取報酬及靜態獎勵。張某紅為張某霞從事傳銷活動無償提供上網及報單匯總場所,其行為違反《禁止傳銷條例》第二十六條第壹款規定,構成為傳銷活動提供便利條件的違法行為,工商機關依法對其作出罰款5萬元的行政處罰。
蒙陰宋某蘭傳銷案。2013年4月,臨沂蒙陰縣工商局接群眾舉報,宋某蘭涉嫌傳銷。經查,宋某蘭打著銷售湖南某生物科技有限公司黑茶產品的幌子,以消費推薦返利、消費提成為誘餌,介紹他人以每單4980元價格認購壹定數量的產品成為公司會員,按照參加者發展下線情況支付返利和獎金。宋某蘭的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條第二款規定,構成介紹他人參加傳銷的違法行為,工商機關依法對其作出沒收違法所得並罰款24萬元的行政處罰。
淄博創享未來國際會所涉嫌組織、領導傳銷活動案。淄博市公安機關偵查發現,“創享未來國際會所”自2011年6月份以來在互聯網上大肆宣傳、鼓動網民投資,宣傳其經營“小額投資,網上理財”項目。該案涉及8個省份,涉案金額3000余萬元。公安機關在偵辦中***立案9起,抓獲犯罪嫌疑人9名。目前,該案已移送檢察機關審查起訴。
煙臺於某傑涉嫌組織、領導傳銷案。2013年11月份,於某傑成立煙臺騰瓏投資有限公司,以銷售“美國德士達石油公司原始股”為名,通過購買該公司所謂的原始股票獲得加入資格並成為會員,以發展會員的數量作為計酬和返利依據,引誘參加者繼續發展他人參加以此獲取非法利益。截至2014年月3月14日已經發展會員1萬余人。該案公安機關已偵破,抓獲犯罪嫌疑人3名,目前已移送檢察機關審查起訴。
英皇建富投資公司涉嫌組織、領導傳銷案。2013年以來,建富投資集團有限公司以投資“英皇建富投資項目”、建富環保科技股票原始股為名,承諾高額回報,以營利為目的,層層發展會員,涉案金額8億余元,涉及會員85000余人,嚴重擾亂了市場秩序。此案公安機關***立案10起,抓獲犯罪嫌疑人15名,目前已移送檢察機關審查起訴。
泰安許某彬等人涉嫌組織、領導傳銷案。犯罪嫌疑人許某彬等人自2011年5月以來,以為會員提供“電子商務平臺”為幌子,在無任何產品和實際經營的情況下,采用交費入會的方式發展會員,以高額返利為誘餌,以“拉人頭”的方式引誘、鼓動會員繼續發展下線參與傳銷活動,從中牟取巨額非法利益,涉及26個省份1.4萬余人,涉案金額1400余萬元。此案公安機關抓獲犯罪嫌疑人20名,目前已移送檢察機關審查起訴。
威海曲某蘭等人涉嫌組織、領導傳銷活動案。犯罪嫌疑人曲某蘭等人自2011年9月以來,打著“和諧文化事業”的幌子大肆拉攏下線人員宣傳“中國明明商”,相繼成立了“中國明明商威海市總商委”“高區總商委”、“經區總商委”、“文登總商委”及10個原商會,至2014年7月,該組織已在威海發展下線近千人,層級多達十余級。該組織分支機構涉及全國20多個省份,涉案資金880余萬元。此案公安機關***抓獲犯罪嫌疑人23人,目前已移送檢察機關審查起訴。
聊城寶邁娛樂集團涉嫌組織、領導傳銷活動案。2014年2月以來,寶邁娛樂集團采取交納費用獲取入門資格,後通過推薦發展下線會員組成團隊。團隊采取復式計酬方式對會員進行獎勵,以引誘會員繼續發展下線來支撐公司運轉。該公司在全國發展會員3萬余人,涉及13個省份,涉案總價值2億余元。此案公安機關***抓獲犯罪嫌疑人5名,目前已移送檢察機關審查起訴。
德州唐某國等人涉嫌組織、領導傳銷活動案。2013年5月至2014年1月,唐某國夥同他人以中盾鴻方(北京)科技有限公司的名義,在“紐扣網”、“搜客網”等網站組織傳銷活動並通過租用境內外服務器等方式創建並啟用網站,引誘參與者通過繳納1000-1500元不等的費用成為公司會員,會員獲取個人登錄賬號和密碼後,以鼓動親友、網絡邀約等方式在全國範圍內繼續發展下線。涉及10余省份,發展會員達壹萬余人,涉案金額1100余萬元。此案公安機關***抓獲犯罪嫌疑人5名,目前已移送檢察機關審查起訴。
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