本周 “P2P周報”梳理了過去壹周P2P相關的重要事件，包含立案平臺新進展、監管動向、平臺新動態等。
1、立案平臺新進展
穩貸網案最新進展
平臺負責人鐘某等四人已被逮捕；已凍結廣東穩貸電子商務有限公司及涉案人員的多個銀行賬戶。
飯飯金服案新進展
已依法對飯飯金服張某粉、陳某、汪某、王某兵四名犯罪嫌疑人執行逮捕。近期新增查封犯罪嫌疑人位於北京的房產（面積8841平方米）及河北的房產（面積83.14平方米）各壹套扣押犯罪嫌疑人的寶馬X6汽車壹輛。
小豬 理財 案最新進展
小豬理財實際控制人遊某及高管江某等五人已被南昌市東湖區人民檢察院批準逮捕；警方現已凍結部分資金，並查封相關車輛及房產。
抓錢貓案最新進展
涉案人員張某某等三名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施，並調取平臺全部投資人及借款人數據，查詢相關涉案賬戶六十余個，調取相關公司工商註冊資料。
京圓柚理財案最新進展
公司實際負責人盧祖軍等四名涉案嫌疑人被采取刑事強制措施，並調取平臺全部投資人及借款人數據，扣押涉案公司相關賬冊、合同、憑證。查詢涉案銀行賬戶百余個，調取了相關公司工商註冊資料。
利得行案最新進展
公司法人王啟迪等三名涉案嫌疑人被采取刑事強制措施，並調取平臺全部投資人資金數據，涉案公司相關賬冊、憑證，查詢相關涉案賬戶200余個。
佑米金融最新進展
警方對肖某某等三名涉案嫌疑人已采取刑事強制措施。凍結部分涉案資金，查封相關人員名下部分房產。
祺天優貸最新進展
公司實際控制人胡某某等五名涉案嫌疑人采取刑事強制措施。凍結部分涉案資金，查封多處涉案房產、土地及多輛涉案車輛。
火錢理財最新進展
11月7日西湖區公安分局發布通告稱，現已對涉案的五名涉案嫌疑人采取刑事強制措施。
車蟻金服最新進展
已對公司實際控制人邱某等四名涉案嫌疑人采取刑事強制措施。
大誌投資最新進展
新增追繳非法所得137萬，4名不配合調查的理財經理被批捕，已明確為犯罪嫌疑人淩某、李某實際所有的房產***177套。
壹財金融最新進展
葉某某等兩人采取刑事強制措施，對公司實際控制人彭某刑拘上網追逃 ，查封相關人員及公司名下部分房產和土地。
人愛金服最新進展
公司總經理邊某某采取刑事強制措施，凍結部分涉案資金。
錢內助最新進展
貝某某等七名嫌疑人被采取刑事強制措施，凍結部分涉案資金，查封涉案人員名下部分房產及土地。
金儲寶案最新進展
金儲寶法人周某被執行逮捕，財務朱某被依法采取刑事強制措施，凍結資金156萬余元，查封地產50處，扣押白酒3400箱。
巨潮金融案最新進展
巨潮金融實際控制人王某執行逮捕，凍結資產34萬余元，扣押汽車1輛。
穩賺寶案最新進展
穩賺寶法人等3人被采取刑事強制措施，凍結銀行賬戶50個、股權2家，查封房產2處。
錢保姆案最新進展
錢保姆實控人等4人被采取刑事強制措施，扣押黃酒1.6萬余壇，盒裝黃酒1000箱，人參1000箱，凍結資產726.97萬元、房產2處、汽車3輛、股票若幹。
小算盤案最新進展：已對周某某等兩人采取刑事強制措施。
錢莊網案最新進展：已依法對該公司實際控制人楊某某等五人采取刑事強制措施。
利民網案最新進展
利民網目前回款***計約1.02億元；警方本周對平臺涉案公司及關聯公司相關工作人員進行了約談。
金融圈案最新進展
對福邁斯科技有限公司實際控制人王某進行網上追逃；對部分借款人進行口頭傳喚，督促借款人制定還款計劃，按期還款。
投之家案最新進展
本周新增回款390萬元，目前投之家專案保證金專戶***歸集資金1.3773億元；新增查封個人股東的房產兩套。
零錢罐案最新進展
本周新增回款55萬元，目前專案資金歸集賬戶回款總金額***約2411萬元，凍結143萬元，回款及凍結資金***計約2554萬元。對已離職的穩通公司前高管韓某、汪某采取刑事拘留強制措施。
中融投新案最新進展
本周新增回款23.6萬，專案資金歸集賬戶***回款401萬元。凍結93萬，凍結及回款***計494萬元。加大對在押犯罪嫌疑人鄧某健、葉某輝審訊力度。
渝金所案最新進展
2018年10月25日，羅湖警方對刑事拘留的涉案人員崔某等五人向人民檢察院提請逮捕。2018年11月1日，人民檢察院已對公司高管崔某在內的三人批準逮捕。截至目前，已經核實和凍結500余萬元。
漲薪寶4人被判刑3年至4年半 法人仍在逃
湖北省武漢市武昌區人民法院對漲薪寶案作出壹審宣判，鄧隱、蔡秦、張會、洪雙林4人被判處有期徒刑三年到四年六個月不等，並處罰金。漲薪寶法人譚江波目前仍在逃。
浙江警方通報：又有3名涉案P2P境外逃犯被抓
11月11日，杭州公安”消息，浙江融邦投資管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案（余杭“邦邦理財”）逃往境外的犯罪嫌疑人陳某某（系平臺實際控制人）被逮捕。
……
2、監管動向
江西正式上線贛金鷹眼非法集資監測預警平臺
11月8日，江西省地方金融監管局傳出消息，“贛金鷹眼”江西省非法集資監測預警平臺正式上線運行，推動非法集資防早防小、打早打小，為江西防範區域性金融風險增添利器。
非法集資案信息登記平臺增至131家
繼9月28日，繼開通110家非法集資案投資人信息登記平臺後，公安部又新增21家非法集資案件平臺。
長沙要求未納入整治範圍的P2P 網貸 機構於11月26日前提送書面報告
長沙市非法集資專項整治工作聯席會議專門工作辦公室通知，要求長沙市轄區內未納入整治範圍的P2P網貸從業機構報送業務開展情況。
廣州金融局：嚴打P2P逃廢債行為 違規將上 征信
11月9日，廣州市金融工作局在其官方網站發布《互金整治辦關於打擊網貸行業惡意 失信 行為的公告》指出要嚴厲打擊網貸行業逃廢債行為。
P2P存管大戶江西銀行正式通過測評
11月9日晚，中國互聯網金融協會官網披露了江西銀行股份有限公司、重慶農村商業銀行股份有限公司《關於個體網貸借貸資金存管系統通過聲明》顯示，這兩家銀行已於11月9日通過測評。
湖南首批取締53家P2P平臺 長沙取締45家
11月7日，湖南省地方金融監督管理局官網發布公告稱，湖南省P2P網絡借貸風險專項整治第壹批取締類機構名單已經確定，***包括P2P網貸機構53家。其中，長沙取締了45家。
3、這些平臺出問題了
海象理財公布最新兌付方案 最晚2020年完成兌付
11月10日，海象理財公布最新兌付方案，方案將分為過渡期和分期兌付兩個階段，過渡期為2018年11月12日至2018月12月30日，分期兌付階段以2018年12月30日作為數據節點，最多分24期完成還款。
P2P中潮金服經營者被查 金融辦喊出借人登記
中潮金服官網發布壹則來自“瑞安市人民政府金融工作辦公室”的情況通報，稱該平臺主要經營者目前正接受公安部門調查，請廣大出借人通過相關渠道進行債權登記。
東朗理財宣布清盤 2020年5月底完成兌付
11月5日，東朗理財發布良性清盤的兌付公告，公告稱，自2018年11月5日起暫停運營，停運期間不發標的，並公布了兌付方案，分10期兌付，2020年5月底完成兌付。
小滿金服宣稱良性退出 暫未公布兌付方案
11月5日，小滿金服發布良性退出公告，自11月5日起，將停止發布任何新項目，不再新增業務量，還未公布兌付方案。
余盆網實控人失聯，原兌付計劃未能按期兌付
宣布於2020年12月25日前完成兌付的余盆網再起波瀾，11月4日，余盆網發布公告稱，余盆網實際控制人覃麗昀已跑路失聯, 此前承諾的每個月25號兌付也只進行了壹期，請各位投資人盡快報警。
華夏萬家金服11名嫌疑人被警方拘捕
11月6日，“平安錦江”微博發布警情通報，顯示P2P平臺華夏萬家金服已立案，黃某等11名犯罪嫌疑人被捕。
錢生錢財富被立案
近日，北京海澱公安分局官方通報，日新控股集團有限公司旗下錢生錢財富管理顧問有限公司從事非法集資活動，海澱公安分局已對相關公司立案偵查，公司實控人呂某某等115名涉案人員已采取刑事強制措施。
晉商貸實控人郝曉海自首 太原公安已立案偵查
11月8日，太原市公安局通報，晉商貸平臺實控人、山西新晉商電子商務股份有限公司法定代表人郝曉海因涉嫌違法犯罪，於2018年11月7日，向太原市公安機關投案。目前太原市公安機關已立案開展偵查工作，並在官網“非法集資案件投資人信息登記平臺”上開通了“晉商貸”、華融道案投資人信息登記平臺。
誇客金融公告：優富員工銀行賬戶全部被凍結
11月9日，誇客金融在其官網發布《關於優富員工銀行賬戶凍結的通告》，公告指出，因誇客優富屬於涉案企業目前處於立案偵查階段，所有曾在涉案企業任職人員的 銀行卡 均已被公安機關凍結。
有融網被指展期後仍逾期
11月7日，有融網出借人向藍鯨財經爆料稱，平臺未按照展期公告如期回款，且兌付方案存在不合理的情況。
杭州P2P予財緣未達到備案要求遭金融辦清退
近日，予財緣發布《分期業務結清公告》，指出由於平臺沒有達到備案要求而收到金融辦清退通知。
P2P中潮金服經營者被查 金融辦喊出借人登記
中潮金服官網發布壹則來自“瑞安市人民政府金融工作辦公室”的情況通報，稱該平臺主要經營者目前正接受公安部門調查，請廣大出借人通過相關渠道進行債權登記。
晴天助宣稱良性業務轉型 2020年完成全部資金兌付
11月11日，晴天助發布業務轉型公告，決定暫停網貸業務並進行業務轉型。將全面清理對接資產，分階段進行兌付。並承諾將額外支付給所有投資人年化5%的展期利息。