篇壹
根據< 公司法 >及本公司章程的有關規定，_______________有限公司董事會於______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到________人，實到________人，所作出決議經出席會議董事成員壹致透過。決議如下:
壹、同意任命___________為公司董事長(法定代表人)，免去_______董事長(法定代表人)職務。
二、同意任命___________為公司經理，免去_____________公司經理職務。
全體董事簽名:__________
_____年_____月_____日
篇二
第____屆董事會第_____會議決議
北京aaa股份有限公司(以下稱?公司?)第____屆董事會第____次會議通知於_____年_____月_______日以電話和電子郵件發出，會議於_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應到董事______名，實到_____名，貼合<中華人民***和國公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的規定，會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事認真審議，構成如下決議:
壹、審議透過<關於_______________________管理制度的議案>
投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。
二、審議透過<_______________________制度>
投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。
三、審議透過<_______________________制度>
投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。
與會董事簽字:
_______年_______月_______日
篇三
時間:_____年_____月_____日
地點:_____公司會議室
會議性質:首次
通知狀況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式，於_______年_______月_______日送達各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權狀況。
本次董事會會議由_____召集和主持。
資料:______________________________
___________________________________。
經全體董事討論壹致同意如下決議:
壹、壹致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，
二、聘任_____為公司總經理。
以上任期為三年，自公司登記機關核準之日起生效。
全體董事簽字蓋章:
_____年_____月_____日
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