大連思蘭德的老板名叫張某梅，是該案的主要嫌疑人。他是遼寧人，50歲，碩士學歷。他曾經是壹所大學的老師，後來辭職做生意。她靠開美容院發了財，2008年身價過億。
公開資料顯示，2009年3月23日，該公司在大連市工商行政管理局註冊成立。註冊資本800萬元，經營範圍包括生物制品技術開發、貨物和技術進出口、國內壹般貿易等。為了進行資本運作，張某梅在全國多地註冊了十余家思蘭德公司。
2014，張某梅發現了海外醫療的商機。她從廣東以高薪聘請魏擔任公司市場部經理，魏的綽號叫。今年春天，張某梅、等人前往美國尋找合作夥伴。當時想做正規生意的張某梅找到了壹家叫NHC的醫療集團合作。但是去美國路途遙遠，簽證相對繁瑣，遊客很少。
很快，生意受挫的張某梅和魏想出了新的模式，即帶客戶去泰國免費醫療旅遊，實施詐騙。該公司的計劃是將NHC與泰國遊結合起來，實施壹種“高端”的欺詐手段。
大連思蘭德公司聲稱，美國NHC是集健康體檢、疾病風險評估、檢後咨詢、制定私人健康改善計劃等綜合健康管理為壹體的世界級大型健康中心。
大連思蘭德公司還委托成都壹家電子科技公司建立網站，介紹NHC的相關情況和相關藥物的療效，宣傳國外的醫療技術如何先進。
有了NHC這個高高的招牌，詐騙團夥開始設計營銷模式。其營銷模式分為三層:頂層是大連思蘭德公司，向下發展代理商，代理商向下發展美容院，美容院尋找受騙對象。他們之間沒有隸屬關系，只有合作關系。
浙江省公安廳刑偵總隊刑偵支隊副支隊長倪少陽說，他們公司化運作，註冊，納稅。它通過營銷找代理商，然後代理商找美容院，形成了壹個全國性的框架。看起來合法，不好找。
2065438+2007年7月，張某梅又收購了深圳京港診所，並更名為NHC國際生命醫學基地，美式風格，裝修豪華。
2065438+2008年3月，嘉興市公安局刑偵支隊支隊長許飛往思蘭德公司總部大連，摸清了思蘭德公司的業務、架構、人員結構。他們發現這個小組有壹套完整的層級和流程設置，包括市場部、采購部、財務部、策劃部、行政部等部門。從上到下細分為公司法人和股東、各部門負責人、區域經理、加盟代理、美容店等等。
李建東告訴記者，詐騙成功後，大連思蘭德公司、代理商和美容院按照預先設定的比例進行分成。“其中大連思蘭德分為詐騙25%，代理25%，美容院50%。另外從大連思蘭德公司的份額中劃撥2%到3%的假醫生團隊。”
逮捕
專案組多次走訪北京、上海、江蘇、廣東等17省市，行程65438+萬余公裏，摸清了犯罪集團的組織架構和犯罪運作模式。時機成熟，警方決定采取收網行動。
2018年4月22日，案件指揮部在嘉興市公安局成立。指揮部成員有公安部刑偵局副局長陳士渠、浙江省公安廳副廳長劉晶、嘉興市公安局副局長呂桂華、嘉興市公安局秀洲分局局長謝立忠。
當天，嘉興市公安局秀洲分局出動300多名警力，分赴大連、南京、重慶等10多個城市，準備采取行動，其中200多人前往大連。
嘉興市公安局秀洲分局刑偵大隊民警沈紅偉說，秀洲分局只有四五百名警力。這麽多人同時行動，相當於沖出去了。
經過兩天的熟悉地形和制定抓捕方案，2065438+2008年4月24日，在公安部的統壹指揮部署下，各警種展開統壹收網行動。
沈紅偉參與了對大連思蘭德公司的抓捕。他告訴記者，早上10，警察趕到大連思蘭德總部。最終大連抓了69人，其他地方抓了21人。
此後，公安部繼續按部就班組織案件偵辦，湖南、重慶等地公安機關先後抓獲犯罪嫌疑人42名。至此，該案已抓獲犯罪嫌疑人132人。
當天，正在重慶某醫院做手術的張某梅被抓獲。諷刺的是，面對警察，她覺得如果國外的醫療水平真的那麽高，自己公司宣傳的各種產品效果真的那麽好，為什麽還要在國內正規醫院治病？
警方透露，張被捕後，極力推卸責任，聲稱自己只是策劃，具體是下屬所為。但是她的下屬說壹切都是按照她的要求做的。
嫌疑人被抓後，警方連夜審查。第二天，嘉興警方包車三四輛大巴載著嫌疑人。經過20多個小時的長途跋涉，他們於4月26日下午10抵達嘉興。
截至目前，警方已查獲涉案電腦156臺、手機300余部，凍結銀行卡500余張、資金7000余萬元，查封假藥倉庫3個，繳獲假藥3000余箱。涉及相關案件2000余起，涉案金額近6543.8+0億元。
陳士渠告訴中國《新聞周刊》，6543.8+0億元被核實。不排除有人被騙後沒有報案，有人對損失的錢不在乎。所以實際詐騙金額應該高於6543.8+0億元。
警方還在slide的倉庫中查獲了大量的癌盾產品。這款被思蘭德公司宣稱“每壹批都是美國空運進口”、“純天然、高吸收”的抗癌藥背後有什麽秘密？
記者發現，癌盾包裝精美，每盒60粒(或120粒)，外盒印有“癌預”字樣。
癌盾是大連思蘭德公司市場研發部經理牟偉的創意，走的是國內生產-出口美國-進口銷售的路線。魏聯系上海某公司生產，再出口到美國某貨代公司，再進口到國內，再由思蘭德公司在國內倉庫完成灌裝，貼上美國原裝進口標簽。
沈紅偉告訴記者，癌盾有四種型號，分別是癌盾1、3號、5號和9號，價格分別為3.8萬元、9.8萬元、19.8萬元和39.8萬元。
這些所謂的抗癌產品，主要成分是番茄紅素和花青素，其實就是“糖”。每粒藥丸的成本只有2元多，但外包裝的成本遠遠高於藥片本身的成本，要幾百元，但總成本只有幾百元，最低也要3.8萬元。
詭計的藝術
收網後，警方在大連思蘭德公司發現，公司檔案中有大量受害人姓名、身份證號等個人信息。但面對民警，大部分受害人並不配合，其中壹人被騙10多萬，不願意向民警講述自己的經歷。
嘉興市公安局秀洲分局刑偵大隊副大隊長徐惠剛告訴記者，2000多名受害者中，大部分是女性，她們大多不配合警方講述自己的遭遇。
嘉興警方分析，壹方面這些人經濟上比較寬裕，覺得丟了錢也無所謂；還有的覺得被騙了以後以後在商圈很沒面子；此外，還有人與美容院私下達成協議(如2016南京代理商東霞集團被客戶投訴欺詐，代理商反映給大連思蘭德公司。最終，Siland賠錢了事。)
隨著嫌疑人的落網，他們詐騙的“技巧”也進壹步浮出水面。這夥人非常了解人們的心理。他們在選擇上當的時候，目標比較明確，可以用“精準詐騙”來形容。
陳士渠告訴記者，他們選擇有經濟實力、註重健康、經常去美容院的顧客。他們不選擇醫療從業者和法律工作者，也不選擇那些因為看不到病而真正得了重病的人。
在大連思蘭德公司，警方還發現了大量的客戶分析表。這些表格都是美容院在和顧客聊天時悄悄記錄整理的。表格記錄了客戶的職業、年齡、婚姻狀況、私家車品牌、銀行存款、居住級別等信息，以及個人性格愛好、最高消費記錄、家族病史、自身病史等隱私信息。
詐騙集團據此可以推斷出客戶的基本消費能力和最高消費能力，並對可能阻礙交易的因素做出應對方案。這種形式成為詐騙團夥尋找“有效獵物”的主要依據。他們選定符合要求的對象後，美容院會交給上級代理，詆毀會統籌安排出國。
此外，詆毀還設置了“回訪制度”。客戶回國後，大連思蘭德集團會定期電話回訪，勸其審查，以備後續詐騙。
在他們的團隊裏，為了照顧各種人的心理，甚至有專門的“風水師”，遊說迷信風水的人購買產品。
有受害者表示，在美容院，人的身心更加放松，往往會不自覺地得到很多話。騙子的“醫學簡報”安排在豪華五星級酒店。在那種清高的情況下，人的心理價位會提高，會更願意花錢。尤其是看到別人都買了，我自己不買，就覺得不能彰顯身份和地位。
陳士渠說，詐騙團夥經常說詐騙的受害者得了癌癥，或者已經得了。他們所謂的檢查，其實都是美容院前期打聽的。“這個人平時怎麽了？當假醫生告訴他有這個問題的時候，受害者覺得這個醫生挺準的，就會相信。接下來就是輕易相信他們的治療方案。”
出國後，每個受害者都有美容院技師陪同。表面上是負責照顧這些人的海外生活。其實他們的主要任務就是遊說這些人花錢，然後親自監督。
嘉興市公安局秀洲分局刑偵大隊民警潘斌告訴記者，受害者從全國各城市坐飛機過來後，彼此並不認識。但是到了壹個團之後，難免要在壹起生活幾天。多和對方聊壹會，可能就發現問題了。因此，他們各自的護衛通過標記人來阻止他們之間的交流。
在警方查獲的物品中，還有壹本大連思蘭德公司的培訓手冊，裏面記錄了不同情況下，陪同人員應該如何處理受害人的問題。
詐騙團夥還有壹個專門的“暗號”。比如體檢結束後，公司工作人員會帶客戶進行醫學講座、歡迎晚宴、出海聚餐等。這個過程被稱為“破冰”，旨在讓客戶放松心理戒備，更加信任詐騙團夥；如果有客戶後來明確表示不想做這個項目，詐騙集團裏就會有人不斷遊說，這個環節就是“壓單”。
在各種手段下，有的受害者會將個人財產當場抵押給美容院老板；有的當場記下巨額債務；有些人不斷上當，瀕臨破產...
讓警方註意到的是，還有壹些受害者直到警察上門才知道自己被騙的經歷。
張華回國沒多久，嘉興市公安局秀洲分局的民警找到了她。這個時候，張華還是不敢相信。“我最好的朋友會騙我？”
獲取證據
2018 12.20，記者在嘉興市公安局秀洲分局刑偵會議采訪時，看到壹個大大的倒計時牌，上面寫著案件移交檢方。
該局刑偵大隊副大隊長徐惠剛表示，自2065438+2008年4月24日采取收網行動以來，案件後續工作壹直在進行。由於此案涉案人數眾多，分布在全國各地，全國範圍內調查收集的受害人超過2000人，違法犯罪證據的收集和固定工作量巨大。
警方介紹，從大連詆毀公司電腦上獲取的視頻、分析表、客戶信息等容量多達270G，都要人工逐壹查閱、整理，提取有效信息。
嘉興警方已經窮盡了刑事拘留、逮捕、三次延長拘留的所有程序，現在調查基本結束。2018年2月28日，18案件移交檢方審查起訴。
嘉興市公安局秀洲分局刑偵大隊民警蔡方渠和另壹名同事負責梳理詐騙團夥的資金流向。他告訴中國《新聞周刊》，2018年6月，案件初查結束後，他開始整理與案件有關的各種賬目，並前往多家銀行和支付公司查閱。
“我們扣留了他們的證件，上面寫著消費金額，我們根據這個去查賬戶明細。”
蔡方渠透露，警方對與案件相關的52臺POS機、1889張銀行卡的交易明細進行了逐壹核查。這些金額轉到檢方後，最終會關系到嫌疑人的量刑。
陳士渠表示，海外醫療詐騙是近年來出現的新型詐騙。此前，公安部已責成湖南株洲公安機關摧毀壹個境外醫療犯罪團夥。
2065438+2008年6月7日，《人民日報》援引湖南省株洲市公安局信息通報稱，該局天元分局偵破首例利用境外醫療虛構詐騙案。此案犯罪地域覆蓋全國26個省份，受害人1731人，涉案金額6.5億元。警方抓獲犯罪嫌疑人111人，逮捕32人。
陳士渠表示，公安機關已部署各地公安機關，繼續加大對各類詐騙犯罪的打擊力度，密切監視警情，發現壹起，查處壹起。他提醒我們，面對各種誘惑要提高警惕，天上不會掉餡餅，以免上當受騙。
65438年2月6日，公安部在北京召開新聞發布會，通報公安部特大境外醫療詐騙案有關情況。公安部刑偵局副局長陳士渠、浙江省公安廳刑偵總隊副總隊長盧建平、浙江省嘉興市公安局副局長盧桂華等出席發布會。
65438 2月25日，記者從嘉興市公安局秀洲分局獲悉，經查，該團夥主要犯罪嫌疑人張某梅還投資了多套房產和各類理財產品。下壹步，公安機關將按照有關法律法規對查封、凍結的財物進行處理，並及時組織追繳、返還贓款贓物。