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聯合國禁毒署全球反洗錢計劃包括哪些

根據《聯合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》如國際合作與援助過境國。

1、締約國應直接或通過主管國際組織或區域組織進行合作,通過關於攔截和其他有關活動的技術合作方案,盡可能協助和支援過境國,特別是需要這種協助和支援的發展中國家。

2、締約國可直接或通過主管國際組織或區域組織,承諾向這些過境國提供財政援助,以便充實和加強為有效控制和預防非法販運所需的基礎設施。

3、締約國可締結雙邊或多邊協定或安排,增強依本條規定進行的國際合作的有效性,並可考慮這方面的財務安排。

公約於1988年12月19日在奧地利維也納聯合國通過《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》會議的第六次全會上通過,1990年11月1日生效,也稱《維也納公約》。

中國於1988年12月20日簽署。中國全國人大常委會於1989年9月4日批準了該公約。

該公約不僅是國際社會也是聯合國制定的第壹個懲治跨國洗錢犯罪的國際性法律規範文件,其主要內容有:明確規定毒品洗錢犯罪的概念;明確規定了打擊毒品洗錢犯罪的刑法手段和締約國承擔的強制性義務;初步規範了偵查、識別毒品洗錢犯罪案件的國際合作機制等。

擴展資料:

全球每年非法洗錢高達3萬億。

大洋網訊聯合國副秘書長兼禁毒署執行主任皮諾·阿拉基5日在俄羅斯聖彼得堡市說,全世界每年非法洗錢的數額高達1萬至3萬億美元。

據新華社電,阿拉基在打擊非法洗錢和灰色經濟國際會議的開幕式上發言指出,據國際貨幣基金組織估計,全球每年非法洗錢的總數額相當於全世界國內生產總值的2%至5%。

他說,據聯合國估計,在壹些發展中國家每年被合法化的非法收入為10億到20億美元,在壹些發達國家這壹數字高達1000億美元,而在壹些世界金融中心,每年有3000億到5000億美元的黑錢被合法化。

拉基說,近年來許多國家通過制定新法律,建立調查洗錢案件的專門機構等措施加大了打擊非法洗錢的力度,但單個國家不可能有效地打擊非法洗錢以及制止這壹犯罪活動向國際金融體系的滲透,國際社會必須聯手打擊非法洗錢活動。

打擊洗錢和灰色經濟國際會議由俄羅斯內務部和聯合國禁毒署聯合舉辦。會議將就灰色經濟的主要特點和規模、對各國政治和經濟的影響、非法洗錢的手段和非法收入的流向,以及在打擊非法洗錢方面開展國際合作等問題進行討論。

俄羅斯各有關部門負責人、國際組織代表以及20多個國家的學者和專家參加了當天的開幕式。會議將於6月6日結束。

瑞士5家銀行接受“黑錢”遭調查。

另訊瑞士聯邦政府5日稱,該國5家銀行目前正因接受了秘魯前情報機關首腦蒙特西諾斯存入的巨額財產而接受官方調查。

據悉,全面負責瑞士金融市場監督的瑞士聯邦銀行委員會已開展有關程序。瑞士政府是在當天回答壹名社會黨議員的質詢時公布上述消息的。這位議員在質詢中批評政府對在1996年就開始報道的蒙特西諾斯參與販毒壹事反應遲鈍。

這起事件再次表明瑞士反洗錢機制存在“缺陷”,有關銀行“濫用銀行保密制度”。對此,政府則指出,瑞士《反洗錢法》於1998年生效,此前金融機構還沒有義務“舉報黑錢”。

正是在該法實施後,有關銀行才向金融監督當局報告了蒙特西諾斯存在銀行帳戶上的財產情況,所以此案正說明了瑞士反洗錢機制有效。

瑞士已於去年11月應秘魯方面要求凍結了蒙特西諾斯在瑞士銀行的帳戶。蒙氏目前下落不明,有報道說他存在瑞士蘇黎世、日內瓦和盧加諾等地銀行的財產總計超過1億美元。瑞士政府表示,由於這些財產的來源尚未“完全明確”,目前暫時還不會向秘魯方面歸還上述財產。

參考資料:

百度百科-聯合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約

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