非法期貨活動的陷阱
案情簡介
2014年9月，江西省公安廳某局多次接到群眾舉報，稱鄒某等人非法組織投資者參與股指期貨交易，導致投資者損失嚴重。
經查，鄒某借用他人股指期貨賬戶，指派楊某、張某等人，鼓動當地群眾參與股指期貨交易。鄒某向投資者收取每手300元的交易費，投資者無需繳納保證金，只需結算交易盈虧。十幾名沒有任何經驗的人在 "操作簡單、回報快 "等宣傳誘惑下，先後投資約187萬元，由於缺乏投資經驗和專業投資能力，到案發為止，累計虧損158萬元（其中鄒某等人收取手續費40余萬元）。鄒某等人的行為違反了《期貨交易管理條例》有關規定，構成擅自從事期貨業務罪。目前，當地公安機關以涉嫌非法經營罪對鄒某等人立案偵查。
風險提示
投資者進行股指期貨交易，必須通過合法的期貨經營機構進行，合法期貨經營機構名單可在中國證監會和中國期貨業協會網站查詢。股指期貨交易風險大、專業性強，投資者在進行股指期貨交易時，要評估自身的風險識別能力和承受能力，是否具備期貨交易所規定的條件，切不可聽信他人 "忽悠"，繞過規定進行交易，從事超出自身能力的交易。
案情摘要
2014年某日，投資者李某接到對方電話，自稱是國內某知名貴金屬交易所（以下簡稱 "該公司 "或 "公司"）會員，開展白銀等貴金屬現貨交易，交易方式靈活，?現貨交易，交易方式靈活，交易時間長，可以t+0，即買即賣，不限次數，做多做空都能賺大錢；投資者不懂沒關系，公司有專家指導，還可以代投資者操作，利潤都返還給投資者，公司只收取規定的手續費，投資者有疑問，可以去公司網站考察。
李某聽後，半信半疑，為了保險起見，李某決定到該公司的經營場所 "踩點"。按照公司業務員提供的地址，黎某來到了位於成都高新區的壹棟高檔寫字樓，公司熱情地接待了他，公司現場 "像模像樣"，秩序井然，前來咨詢的投資者也真不少，有的是在詢問洽談，有的是準備開戶交易。小賴覺得這家公司 "挺正規"，經過簡單了解後，立即開了戶，投入資金7萬元。因為不懂，便委托公司的 "專家 "操作，沒過幾天，當他查看自己的賬戶時，資金早已損失大半。
李某感覺上當受騙後向當地政府金融辦舉報，金融辦調查收集相關證據後，依法向證監局對該公司的行為性質進行了認定。根據金融辦掌握的證據，該公司采用保證金制度集中交易標準化合約，允許交易者對沖平倉。根據《期貨交易管理條例》和國務院有關文件規定，該公司組織交易行為具有期貨交易特征，涉嫌構成 "非法組織期貨交易活動罪"。目前，公安機關已對該公司立案偵查。
風險提示
根據《期貨交易管理條例》和國務院有關規定，除國務院批準的交易所和國務院金融監管部門批準的交易所外，其他任何交易場所不得采取集中競價、電子撮合、連續交易等交易方式從事商品或者權益交易，不得采取集中方式進行標準化合約交易。投資者參與白銀等貴金屬交易壹定要謹慎，防止掉入 "現貨交易 "陷阱，造成財產損失；壹旦發現自己受到此類違法行為的侵害，應及時向當地政府或公安機關報案。