當前，隨著科技手段的提高，銀行卡和電子銀行業務面臨著偽卡、電話詐騙、ATM機被盜、安裝側錄儀等風險案件的高發期，這對各銀行提出了更高的管理要求。如何在安全設施的基礎投入和建設的基礎上，提高管理的質量和效率，確保收卡渠道的安全穩定，是新環境下所有銀行面臨的關鍵問題。現將近期銀行卡案件的具體情況通報如下
案件報告中安裝了壹種新型非法設備，用於攔截客戶銀行卡信息，盜取客戶資金。20xx年3月24日，壹客戶向農業銀行H支行報案，稱其銀行卡被不法分子轉走，在自助設備取款時被盜5200元。案發後，農業銀行安全部門派出工作組，對犯罪情節進行深入研究挖掘，采取措施控制，並對特定機型采取固定畫面、重點監控等特殊措施。20xx年5月10日，中國農業銀行H支行視頻監控中心值班人員突然發現轄區內壹臺自助設備的讀卡器異常，密碼蓋有明顯亮光，於是迅速將該設備的視頻全部切換到屏幕上進行關註，在不法分子取回已安裝的非法設備時將其當場抓獲。
2017銀行報案模式第二條以盜刷銀行卡為名騙取銀行資金。
客戶陳某於2006年2月17日在中國工商銀行G支行辦理牡丹靈通卡(借記卡)，於2065年2月5日掛失補辦，2065年2月7日以銀行卡被盜刷為由到派出所報案。20xx年3月xx日，發卡行接到法院應訴通知書後，分析認為很有可能是客戶故意捏造案情，以滿足壹般克隆卡索賠案件的起訴條件，從而達到法院判決銀行賠償損失的非法目的，於是以陳某騙取銀行資金為由向公安機關報案。20xx年4月1日，公安機關同意立案偵查。20xx年4月8日，陳某突然向法院申請撤訴，獲得批準。
2017銀行案例報告範文第三條壹女子信用卡透支20多萬，拒不還款。她因涉嫌詐騙而被捕。
7月7日，邯鄲市成安縣警方抓獲壹名網上逃犯。犯罪嫌疑人趙某英因長期透支銀行信用卡20余萬元被警方刑事拘留。
犯罪嫌疑人趙某英，37歲，成安縣北鄉向異河東村人。20xx年，她在中國銀行成安支行辦理了壹張白金信用卡，惡意透支本金21，91，500元，後銀行卡未還款，逾期三個多月。其間，銀行工作人員多次催款，但趙某英拒不還款。鑒於此，中國銀行向公安機關報案。成安縣北巷向異派出所立案偵查，於2016年5月24日對趙某英進行網上追逃。
7月7日上午，3名銀行工作人員再次到趙某英家取錢，發現趙某英家沒有人，但在附近看到了趙某英。於是銀行工作人員壹路跟蹤情況並報警，稱在成安縣南街口附近發現壹名惡意透支信用卡的網上逃犯。恰巧在附近執勤的巡邏特警立即趕到現場。經調查詢問，確認該女子為網上逃犯。經訊問，趙某英對其惡意透支信用卡並非法套現，涉嫌信用卡詐騙罪的行為供認不諱。
目前，該女子已被移交成安縣北鄉向異派出所，公安機關已對其依法刑事拘留。
警方表示，惡意透支屬於信用卡詐騙行為。持卡人以非法占有為目的，惡意透支數額在1萬元以上，經發卡行催款超過3個月仍不歸還的，其行為將構成信用卡詐騙罪，追究其刑事責任。提醒廣大市民，在申請信用卡時，壹定要評估自己的消費能力和還款能力，樹立誠信意識，量入為出，及時還款。
2017銀行案例報告範本第四條各省、自治區、直轄市人民政府，國務院各部委、各直屬機構:
今年以來，壹些地區發生了犯罪分子搶劫銀行、殺害銀行員工的重大刑事案件。截至4月底，中國有40起此類案件。為了保護國家財產，金融系統的幹部職工不顧個人安危，同犯罪分子進行了英勇的鬥爭。* * * 16人死亡，13人受傷，湧現出許多英雄事跡。經國務院同意，現將今年發生的幾起大案要案通知如下:
65438年10月6日下午，浙江省東陽市巍山信用社三名員工到營業網點領取當天的業務款。在返回機構卸貨時，運鈔車車門左側出現了壹名蒙面槍手。司機Xi·海港立即從車裏拿出防暴裝備來自衛。歹徒見狀，向車內開槍，打傷了車內員工杜巧英。車上另壹名員工劉媛媛不顧個人安危，迅速跳下車大聲呼救，電話報警。歹徒見搶劫失敗，便和另壹名同夥騎著摩托車逃走了。
19年10月19日下午，兩名歹徒潛入中國銀行江蘇錫山支行前洲辦事處，將值班人員葛壽林、吳玉祥殺害。該行會計沈聽到樓下有異響，於是下樓查看，被躲在暗處的歹徒打成重傷。歹徒搶走77萬余元現金後逃離現場。受了重傷的沈醒了過來，不顧疼痛爬到樓外打電話報警。公安機關接到報警後，立即部署堵截，將犯罪分子全部抓獲。
4月2日下午，中國工商銀行河南省三門峽市澠池縣支行運鈔車從車站辦公室取錢時，突然遭到4名手持沖鋒槍和雙管獵槍的歹徒襲擊。運鈔車司機史偉剛死亡，辦公室主任韓和出納李娜受傷。押運員李建庭舉起手槍還擊時，被歹徒開槍擊中，手指骨折。歹徒從車內搶走50多萬元現金後逃跑。
4月2日下午，壹名持槍歹徒闖入內蒙古自治區呼和浩特市橋堡信用社海拉爾分社實施搶劫。信用社職工周、雲海珠面對兇狠的歹徒無所畏懼，迅速拉響警報，撥通了保險櫃的密碼。歹徒殘忍地槍殺了他們，並逃離了現場。由於周和雲海珠的勇敢行為，歹徒的搶劫活動失敗了，信用社的財產沒有遭受損失。
4月2日下午，兩名持槍歹徒闖入中國工商銀行湖北三峽支行東湖儲蓄所實施搶劫。面對持槍歹徒的槍，店員王健不顧個人安危立即觸發了報警裝置，店員孫芳明智地將錢箱扔到了櫃臺下面。見無法進入櫃臺搶劫，歹徒開了兩槍後逃離現場。儲蓄所的資金和人員沒有遭受損失。
以上案例說明，當前銀行搶劫案件十分突出，犯罪分子在搶劫過程中囂張跋扈，手段殘忍，對金融工作危害極大，必須嚴厲打擊。為了保護人民財產安全，維護社會穩定，切實加強金融體系？三防壹保？工作，提出以下要求:
壹是各地要大力宣傳金融系統幹部職工為保護銀行資金安全與犯罪分子進行堅決鬥爭的英雄事跡，隆重表彰為保衛國家財產在兇殘歹徒面前英勇就義的銀行工作人員，號召廣大幹部群眾自覺保衛國家和人民的資產安全。
二是各地政府要高度重視當前的搶銀行犯罪活動，動員全社會力量，嚴厲打擊各類搶銀行犯罪活動。要結合此次報道的案例，對全社會特別是金融系統廣大從業人員進行壹次安全防範和法制教育，增強防範意識和能力。同時，要組織公安、司法、金融等部門對金融單位進行壹次安全檢查，立即整改隱患。
三、各金融機構和單位應加強本系統的安全防範。三防壹保？工作領導，根據？誰說了算，誰說了算？原則，抓好安全責任制的落實。要建立健全各項安全規章制度，堅決糾正有令不行、有禁不止和違章作業的現象。要根據犯罪分子作案特點，組織安保等部門對運鈔途中及營業網點周邊情況進行摸底排查，制定防範搶劫的應急預案，並做好針對性演練，提高快速反應和應對突發事件的能力。
四、公安部門要把打擊搶劫銀行作為近期工作的重點，開展專項鬥爭。金融機構的報警系統應該與什麽有關？110?報警站聯網，提高快速反應能力。公安部門要把銀行運鈔車、營業網點列為安保重點，加強安保力量，壹旦發生案件，要快速出動，快速攔截，盡快破案；對於未破案件，要組織精幹人員跨地區協作，盡快抓捕罪犯。各地各部門要積極配合法院、檢察院對已發生的搶劫銀行案件的審理，爭取快審快判，積極配合專項鬥爭，嚴厲打擊搶劫銀行犯罪的囂張氣焰，震懾犯罪。
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