2.根據司法案件檢索，從2016至今，涉及數字貨幣的刑事案件有158起，涉及傳銷、詐騙、販毒、盜竊等犯罪。這裏需要說明的是，數字貨幣的常規買賣是百分之百合法的。13年，五部委的文件確認了數字貨幣是合法物品，既然是合法物品，買賣就不會有問題，這也是此後很多司法判決所證明的。場外交易的商家所做的就是買賣數字貨幣。他們在網上低價購買法國貨幣的數字硬幣，然後高價賣出法國貨幣，賺取差價。所以，對於場外商家來說，這些罪名大多與他們無關。
3.掩飾、隱瞞犯罪所得罪，隱瞞、轉移、收購、代為銷售或者以其他方式掩飾、隱瞞犯罪所得罪的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。不知道大家能不能看出來，區分罪與非罪的關鍵是知道那是犯罪所得和它所產生的利益。換句話說，如果妳在明知買的錢來自犯罪的情況下與對方做交易，妳就犯了這個罪。
特殊法律定義:
(a)明知他人從事犯罪活動而協助轉換或轉移財產；
(二)無正當理由，以非法手段協助轉換或者轉移財產的；
(三)無正當理由以明顯低於市場的價格購買房產的；
(四)無正當理由，協助轉換或者轉移財物，收取明顯高於市場的“手續費”；
(五)無正當理由，協助他人將巨額現金存入多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁轉賬的；
(六)協助近親屬或者其他關系密切的人變更或者轉移與其職業或者財產狀況明顯不符的財產的；
(七)可以認定行為人知道的其他情形。