頭版
北京環達汽車改裝廠
發行號:
(2003年)常歡·宗齊諾。01(受控)
企業管理體系的編制
頭版
關於印發《企業管理體系匯編(第壹版)》的通知
為了在激烈的市場競爭中站穩腳跟，迅速發展，結合工廠現階段的實際情況，工廠應通過嚴格的管理，提高管理水平，加強基礎管理工作，提高質量，降低消耗，工廠決定制定並頒發《企業管理制度匯編》(第壹版)。
1，要求各部門認真組織學習貫徹，要求各相關部門和人員以對企業高度負責的精神嚴格執行。
2、各單位可根據本制度，結合自身實際制定實施細則。
3、本制度有問題，可由專業部門提出修改意見，經批準後實施。
本制度自2003年8月1日起實施。
北京環達汽車改裝廠
2002年6月
董事的責任
為了加強管理，降低材料消耗，實現TQCSE，即以最快的上市時間(T-Time to Market)，最好的質量(Q-Quality)，最低的成本(C-Cost)，最好的服務(S-Service)，最幹凈的環境(e-environment)組織生產，特制定以下制度:
1.在總公司的統壹領導下，工廠實行獨立核算。
2.它由生產部、技術開發部、市場部、行政人力資源部、質量控制部和財務部組成。
3.財務總監由公司委派監督運營，各部門經理由公司直接聘用或工廠招聘報告公司批準，員工由工廠統壹聘用。
4.組織結構圖見附圖。
5.制定各部門的職責和工作流程，並根據發展情況每年更新。
6.協調和監督各部委的工作，倡導團隊精神，消除管理盲區和管理交叉責任不清點。確保順暢高效的工作流程。
7.每周五召開壹次生產經營回顧會，做好詳細的會議紀要，上報公司領導，分發到各部，並存檔。
8.建立完整的企業技術標準和R&D體系，提高材料和零部件的通用性和互換性，逐步形成高效的產品開發和生產能力，從新產品開發到樣機企業定型，周期控制在兩個月以內。
9、建立質量保證體系，逐步實現產品零缺陷出廠。
10.建立人力資源管理體系，儲備人力資源，制定員工培訓計劃，提高員工整體素質。
11.建立有效的營銷策略和系統，提高企業知名度，樹立良好的企業形象。
12.建立成本控制體系，逐步實現接近零庫存的生產，產品成本比競爭對手低6%。
13，有效控制物流和資金流，降低流動成本。
14.制定出差、接待、辦公用品等非生產性支出的管理制度，嚴格控制非生產性支出。
15.加強安全教育，明確各部門安全員，定期檢查，增強員工安全意識，把事故消滅在萌芽狀態。
生產部門的職責
生產經理管理範圍:采購、倉庫、生產團隊、檢驗、設備。
1.每周壹召開生產調度會，總結、安排、協調生產。
2.生產部門必須建立員工的崗位責任制、分配制度和工作程序，並不斷完善。
3.生產部有權對本部門員工進行考核。不合格員工將退回行政人事部。需要聘用的員工有推薦權，經行政人事部考核後由行政人事部聘用。
4.根據公司批準的人工成本組織生產和分配。公司只控制生產周期和總人工成本，生產部門可以據此決定勞動力的數量和分配。每月5日前，生產部將本部門的人工費用統計報表提交事業部經理審核，並提交財務部，由財務部按管理程序發放。
5.接管公司和事業部的生產任務，與R&D部共同確定工藝和技術條件；
5.1新型號
1)三天內，生產部組織本部門計劃、生產、采購、倉庫人員，制定材料定額、備料清單、生產作業計劃、人工費，報公司、事業部審批；
2)壹周內，物料按生產作業計劃進廠入庫，十五天內所有物料入庫；
3)十天內，工裝夾具準備就緒，按生產作業計劃生產；
5.2模型車:三天內完成生產準備，按公司批準的定額投入生產；
6、設備管理，建立設備臺帳、設備卡片，明確使用人，掛牌使用。
6.1設備每次維修，設備卡上必須有詳細的維修記錄，包括維修人員、設備使用人、原因、維修內容、更換的零件、維修前後設備的精度和變化，生產部管理人員確認並簽字；
6.2根據設備要求，用戶應定期維護設備，生產部應定期檢查驗證；
6.3應保存設備說明書和隨機數據。借還必須登記，期限不能超過2天；
8、建立倉庫管理制度，並不斷完善；
8.1庫存不能大於當月在制品定額的20%；
8.2各種賬目齊全，記錄清晰完整；
8.3每月6月1-3日配合財務盤點，將當月倉庫的領料單、入庫單、產品出庫單裝訂歸檔；
倉庫管理系統
倉庫的工作和管理範圍包括:工卡量具、各種原材料、外購件、外協件、已入庫未出庫的成品、回收各種可回收的邊角料、按工號備料、投料至工位。
1，按編號建立健全臺帳，認真如實填寫每日材料記錄；
2.建立個人收款賬戶；
3.倉庫內的物料應分類裝卡，擺放整齊有序；
4、原材料入庫必須滿足以下條件，否則不予入庫:
①請購單；
(2)由買方填寫並由申購部門簽字的清晰完整的收據；
③產品標識清晰，數量正確；
5、出站
(1)根據工號和生產部的備料計劃，檢查領料單是否正確，是否超過計劃數量，超計劃部分只有生產部補充計劃才能發料；
(2)成品出庫，銷售部門開產品出庫單，核對無誤後，辦理出庫；
6、工卡量具實行新舊；
7.嚴格按照工號和生產部的備料計劃備料，並根據領料單及時進料到各工位；
8、各種邊角料，及時回收，統壹堆放、核算；
9.成品入庫必須滿足以下條件，不負責的成品不入庫:
(1)生產部填寫入庫單；
②整車及其附件(配件)齊全完整；
(3)會同檢查，無任何問題，檢查員簽字；
10，2000元以上，屬於固定資產，記固定資產賬；
11.每天上班壹個小時內，前壹天的材料會發下來，征用部門留壹份，交回征用部門，財務部送財務部。前壹天的收據，購買返回給買家，財務發送給財務。前壹天的產品出庫單，銷售歸銷售，財務送財務；
12，每月1-3日配合財務盤點；
13.非倉庫工作人員無特殊原因不得進入倉庫；
14.倉庫應對賬目的不符和短缺進行補償；
物資征用與管理系統
領料單由領料部門填寫，交給生產團隊在倉庫領料。提貨系統和程序如下:
1，設備和* * *用具，由班組長根據生產部門安排，統壹帶出，上班班組長有個人賬戶。惡意人為損壞，造成損失，責任人明確，責任人賠償，不明確，團隊等額賠償；
2、個人就業證量具，經生產部同意，由個人領用，個人自負，惡意人為損壞，由個人賠償；
3、工卡量具，嚴格執行新舊，否則不予使用，查明原因後，方可使用；
4.生產用原材料、外購件、外協件由生產部根據生產準備計劃和工序號填寫，交生產隊在倉庫領料。
5.公司發放個人用品和辦公用品時，行政人事部會發放壹張領料單，由個人領取，放在個人賬戶上。如遇惡意人為損壞，個人賠償；
作業編號匯編
工號是組織生產、進行生產統計、核定成本、發放勞務費的依據和依據。因此，編號規則制定如下:
1，工號編制規則:
1.1年數:比如2002年的02；
1.2產品品種代碼:
JY轎車ZX自卸車
PB平板XC棚車
GC油罐車SS伸縮車
1.3生產批次:如果第壹批是001；
2、臨時作業和外包加工工號編制規則:
2.1代碼:如果臨時操作是臨時的，則連接外部處理；
2.2年數:2002年02；
2.3第壹次流水號:001；
3.小件和生產急件可以先生產，然後密集補充工號，但時間不能超過壹周；
材料采購系統
事業部所有外包業務均由集中采購辦理。為了保證生產，控制材料庫存，減少資金積壓，加強采購管理，特制定本工作制度。
1.建立材料價格表(每年、每月填寫)，每月繪制主要材料價格趨勢圖。
2.建立供應商檔案，內容如下:
2.1公司名稱及詳細地址；
2.2營業執照和稅務登記證復印件；
2.3聯系人的姓名、電話號碼和傳真號碼；
2.4產品品種、質量、價格和產品系列的說明；
3.每月供應商評估和供應排序；
3.1每個品種至少開發三家供應商(特殊材料除外)；
3.2評價分為A、B、C等三個等級。評價內容包括供貨方式、價格、付款方式、質量、供貨能力和供貨速度，最好是甲級，等等；
3.3 A是當月物料的首選供應商，B和C是備用供應商；
3.4連續三個月被評為C級且有供應的供應商，從供應商名單中刪除，另尋供應商；
4.采購程序
4.1使用部門提交采購訂單；
4.2倉庫確認無庫存或低於最低庫存；
4.3部門負責人簽字同意；
4.4買方價格搜索；
4.5部門經理的驗證；
4.6財務總監審核並簽字批準；
4.7總經理批準；
4.8采購員從財務實力取回請購單，紅聯保存在財務，藍聯返回請購部門采購；
4.9采購員應填寫收貨單據，經使用部門檢查後簽字，並檢查倉庫是否正確收貨。
4.10采購員將收據和請購單經財務審核後提交總經理審批，並辦理報銷或付款手續；
5.壹旦發現以下情況，買方將被立即解雇:
5.1接受回扣；
5.2無故高於市場價，且無法說明原因；
5.3以次充好；
5.4工作失誤，造成損失5000元以上的；
采購部經理的職責
1，對總經理負責，全面負責采購部的工作，確保生產所需的各類物料、外協件、外協工件、返修件及時到位，滿足生產需要。
2.負責采購部門的管理。做好公司生產物料和維修物料的供應商評估調查、比價、定價、合同簽訂、采購、到貨和質量控制工作。保證質量，降低成本。
3.做好市場調研，收集與公司采購相關的資料，找出物資市場的規律。
4.負責制定公司采購管理的規章制度，組織實施和持續改進。
5.負責采購部門的全面質量管理和所有采購物資的質量。
6.負責協調采購部與公司各部門之間的業務關系。
7.負責組織采購業務，降低采購成本，控制采購資金和費用，加強本部門的業務監督。
8.加強對本部門員工的教育和管理，不斷提高員工素質。
買方的責任
1，在采購經理的領導下，根據生產部的請購單，根據技術開發部和品控部的選型和品控要求，按照采購程序。
2.熟悉采購材料的用途和性能，對采購材料的質量負全責。
3.物料采購回公司後，填寫入庫單，配合檢驗和倉庫辦理物料入庫手續。
4.負責財務對賬。
5、負責采購材料的及時、適量、合適的價格，確保生產進度。
6.負責調查供應商的生產能力、技術水平及相關信息，並提供相關信息。
7.定期評估供應商。
營銷管理系統
營銷管理範圍:營銷策略規劃、市場信息收集、市場預測、市場培育、競爭對手數據收集、企業公眾形象、產品銷售、售後服務、重點客戶服務。
1.建立本部門員工的崗位責任制和工作程序，並不斷完善。
2.市場部費用及員工工資按銷售收入的2%提出，財務報表單獨記賬，經總經理審核批準後，費用可按財務管理要求處理。
3.制定和實施企業營銷策略，樹立良好的企業形象，建立良好穩定的客戶關系，並根據市場變化進行動態調整。
4.收集市場信息並歸檔。
5、根據國家產業政策、市場信息，做出市場預測。
6.收集競爭對手的信息:
①營銷模式和售後服務模式；
②生產能力；
③產品型號、技術參數及圖片；
④產品特點、優缺點、客戶反饋；
⑤主要客戶及客戶需求能力；
⑥市場份額；
7.創建銷售文件:
①公司名稱、詳細地址、聯系人及電話；
②車輛數量、型號、車齡、生產廠家；
(3)不同廠家車輛使用半掛車的評價，買車時對車輛的要求；
(4)購買公司車輛運輸半掛車的詳細信息；
⑤業務範圍和經營情況；
⑥是否有特殊的社會關系；
8.建立售後服務和回訪制度；
①服務人員著裝整潔，不吸煙、不喝酒、不吃顧客的飯菜，不為顧客安排住宿，不向顧客提出不合理的要求。服務結束後，清理車輛和場地；
②售後服務，客戶要求之日起500公裏內，當天到達；500-1000 km，次日到達；1000公裏路程，三天到達；
(3)壹月份對客戶用車，第壹次回訪，兩個月回訪，並做好詳細記錄。第壹次電話回訪或因特殊原因無法進行回訪的，應向部門經理請示並記錄存檔；
9.制作產品宣傳資料，做好宣傳和市場培育工作。
10.建立大客戶服務體系，提供特色優質服務。
規範管理
1，自行車材料成本，生產計劃和作業號由廠部下達，生產部根據生產計劃和作業號組織生產。
2.接到生產指令後，生產部
1)在安排生產的同時，將工號下發到生產部各部門、各班組，便於質量控制、成本核算、人工成本核算、采購控制。
2)請購單、工時單、檢驗記錄、入庫單、出庫單必須標註工號。沒有工號的，相關部門不予辦理相關手續。否則將依據《員工處罰條例》對相關部門和部門的責任人進行處罰。
3.自行車服務費總額由廠部核定。
1)生產部根據總量劃分各工序的定額。
2)報行政人力資源及財務部備查。
4、人工費發放程序:
1)6月5438+0-5日，每個月生產部都會對上月的人工費進行統計，填寫上個月由生產經理簽字的工人人工費報表(附完整的由生產、檢驗、工人簽字的工單)。
2)上報行政人力資源部經理審核。
3)財務審查
4)總經理的批準
5)財務部發放服務費。
5、零星加工，工作時間
1以下)100元/件，生產部批準，但每月總額不能超過2000元。
2)超過65，438+000元/件的由行政人力資源部審批發放，並由行政人力資源部和財務部存檔備查。
7.物資的采購必須按請購程序辦理，履行請購程序後實施采購。否則按《工作人員處分條例》進行處分。
質量控制部經理的職責
1，負責品控部門的全面工作，確保部門年度質量目標的完成。
2、負責編制檢驗規程，並根據規程要求組織從原材料進廠到產品成型全過程的質量控制和管理。
3.負責全公司計量器具的管理。
4、負責全公司管理評審計劃的編制和實施；編制公司年度質量體系審核計劃並組織實施。
5、負責布置和檢查檢查員的重點工作，並考核其工作質量。
6、負責組織本部門員工的專業知識培訓，並應對其進行考核。
7.負責公司質量目標的管理，對產品質量指標完成情況進行統計分析，處理日常和售後反饋的質量問題。
8.定期組織質量抽查，對抽查中發現的問題及時采取措施。組織糾正和預防。驗證糾正和預防措施的實施。組織質量分析會議。
9、負責不合格的管理。
10，完成總經理交辦的任務。
檢查員的責任
1，負責產品形成全過程的質量控制，按程序文件要求處理日常質量問題。
2.負責制定關鍵工序的控制內容，對轉出或入庫的成品質量負責。
3、負責檢驗程序的編制。
4、負責主管部門質量記錄的收集和整理。確保表格準確無誤且可追溯。每月按時辦理備案手續。
5.負責統計產品的首次檢驗合格率。
6.負責檢驗狀態標識的管理。
7.根據生產實際和提高產品質量的要求，對不合理的工藝及時提出合理化建議和改進措施。
8、完成主管領導交辦的工作。
質量分析會議系統
為了不斷提高質量管理和產品質量，工廠建立了質量分析會議制度。質量分析會是兩級例會制，工廠質量分析會和生產部質量分析會。
壹、工廠質量分析會
1，會議組織和會議時間
會議是由技術開發部組織的。每月舉行壹次，必要時可增加次數。壹般每月20號左右開會，緊急事項隨時召開。
2.會議內容
(1)會議討論了質管部提出的月度質量分析報告和糾正預防措施建議。
(2)對產品質量存在的問題、原因、經驗教訓和改進措施進行討論並做出決議。
(3)各部門報告上次會議所作決定的執行情況。
(4)質量控制部起草質量分析會議紀要，會後發給相關部門。
3.參與者
廠長、技術開發部經理、品管部主任、生產部負責人及生產部相關人員、相關部門負責人及其他相關人員。
4.調解人
技術開發部經理
二、生產部質量分析會
1，會議組織和會議時間
生產部技術員負責組織會議，每月兩次，必要時可增加次數。會議時間可根據實際情況安排。
2.會議內容
(1)學習貫徹工廠質量分析會的決定。
(2)解決生產中的質量問題。
(3)每個小組應報告上次會議所作決定的執行情況。
(4)分析存在和潛在的質量問題，提出糾正和預防措施。
3.參與者
生產部經理、生產部相關經理和班組長。
4.調解人
生產技術員
研發管理系統
R&D部門的工作範圍是:產品開發、生產技術、標準化、信息收集和技術書籍管理。
1.建立本部門員工的崗位責任制和工作程序，並不斷完善。
2.制定企業和各種產品的技術條件，並對技術條件進行驗收。
3、根據公司和客戶的要求，編寫項目建議書，報公司批準，開發設計或修改設計，按時完成。
4.組織新產品和改型產品的試制和最終鑒定。資料齊全完整，產品符合設計要求。
5.制定產品的工藝文件，完成產品夾具的設計，指導解決生產中存在的工藝問題。
6.建立資料室，制定資料管理制度，並不斷完善。資料室應由專人管理，如有遺失，由責任人承擔責任或賠償，否則由管理人承擔責任或賠償。嚴格執行分級放款制度，分三級，具體如下:
①A類:機密，借閱時須由事業部經理簽字，不得帶出資料室、復印或復制，特殊情況需總經理批示。
②B級:秘密級，技術人員可以借閱，但不能帶出資料室，不能復印或復制磁盤。特殊情況需要部門經理的指示。,
③C級:普通級，借用時間不能超過6天。
7、收集同行業的各種技術信息，在條件允許的情況下，收集國外最新的技術信息，存檔保存。
8.收集國家有關部門對專用汽車的標準、法規和政策，並存檔。
9、了解行業最新加工技術和設備，文件保存。
10，收集產品選型設計所需的各種外購件動態數據，並歸檔保存。
11.購買本企業所需的各種技術書籍，並存檔。
12.建立客戶定期回訪制度，了解產品的使用情況和存在的問題，並歸檔保存。
13，預測市場需求，提出5-10年企業發展方向預測報告，每半年修訂壹次，幫助企業避免發展方向決策失誤，避免產品設計和選擇脫離市場。
14.根據市場需求，每年將推出不少於4款新車型。