2、隨著國際媒體的廣泛報道，中國工商銀行被推到了風口浪尖，各種誇大不實的言論層出不窮。法律專家和有識之士就此指出，越是在這種危機時刻，越需要保持客觀冷靜，不能讓媒體審判代替司法審判。
3、據西班牙媒體報道，當地時間2月17日，西班牙國民警衛隊中央行動隊的100多名警察在反腐敗特別檢察官辦公室的支持下，持帕拉市法院第七法庭簽發的搜查令，搜查了中國工商銀行馬德裏分行的辦公大樓，帶走了包括該行行長在內的5名高級管理人員，拷貝了銀行電腦中的數據信息，還搜查了銀行的臨時辦公樓。並將銀行暫時封鎖。
4.除了西班牙警方、反腐特別檢察官辦公室和稅務機關之外，歐洲刑警組織（Europol）下屬的金融情報機構（FIU）也參與了整個行動。
事件細節：
1、據悉，此次搜查行動代號為 "幽靈"，是2015年5月代號為 "蛇 "的行動的後續行動。
2、西班牙警方發起的 "蛇 "行動，主要針對涉嫌洗錢、走私、逃稅、有組織犯罪等嚴重違法行為的華商。
3.在 "毒蛇 "行動中，有31人被捕，47人被傳喚。
4.西班牙媒體援引調查人員的話說，警方在去年的 "毒蛇 "行動中發現，壹些犯罪嫌疑人通過中國工商銀行馬德裏分行向中國匯去大筆 "黑錢"，涉案金額高達4000萬歐元，而中國工商銀行馬德裏分行並未遵守相關規定。工商銀行馬德裏分行沒有核實這筆錢的來源，也沒有向監管部門報告。
紀壹泓律師給本報的答復：
西班牙華夏律師事務所主任紀壹泓律師對本報記者說，洗錢行為在西班牙乃至歐洲銀行業並不少見，絕大多數情況屬於銀行對資金來源審核不嚴或沒有及時向監管部門報告，監管部門壹般會以違反《反洗錢法》規定為由，?絕大多數情況下，銀行沒有查清資金來源或沒有及時向監管部門報告，監管部門壹般會以違反 "反洗錢 "法規為由對相關銀行處以罰款。根據《西班牙刑法典》第 301 條的規定，只有在當事人明知資金來源非法而參與或協助轉移非法資金的情況下，才構成 "洗錢罪"。本案中，西班牙警方和調查部門在歐洲刑警組織（Europol）的協助下，以 "反洗錢 "為由搜查了工商銀行馬德裏分行，並直接逮捕了5名高層管理人員，這種情況比較罕見，看來已經掌握了壹定的證據。
紀壹泓表示，該案涉案金額巨大，案情復雜，警方和檢方將繼續對工行馬德裏分行及相關人員進行深入的調查取證。此案少則半年，多則3至5年，工行和有關方面需要做好 "持久戰 "的準備。根據 "無罪推定 "的法律原則，在西班牙法院判決之前，不能認定當事人有罪，工行馬德裏分行的正常業務不會受到影響。據悉，警方搜查後，工行馬德裏分行已恢復營業。
紀壹泓說，雖然馬德裏警方依法辦案無可厚非，但有 "故意渲染事態，制造轟動效應 "之嫌。警方在 "幽靈 "行動之前，已經提前通知了西班牙《世界報》和國家電視臺的記者。搜查行動尚未開始，當地記者已經在工行馬德裏分行門前架好設備準備拍攝。西班牙《國家報》報道稱，工行馬德裏分行涉嫌 "洗錢 "金額高達 3 億歐元。世界報》援引 "爆料 "調查機構負責人的話說："中國工商銀行馬德裏分行存在壹個完整的犯罪網絡，以銀行的名義專門負責洗錢"。在法院尚未開庭審理和判決的情況下公開發表言論，無異於以媒體審判代替司法審判，對社會輿論造成嚴重誤導。
與此同時，該事件也引起了國際輿論的廣泛關註。路透社、《金融時報》、《華爾街日報》等西方主流媒體率先報道，焦點落在 "中國最大國有銀行、全球最大商業銀行資產涉洗錢犯罪 "上。路透社的文章還將此案與去年中國銀行米蘭分行和建設銀行紐約分行涉嫌 "協助洗錢 "的指控事件相提並論，稱該事件是中國銀行業壹系列 "洗錢醜聞 "中最新的壹起。而西班牙當地壹些 "自媒體 "則 "不嫌事大"，不惜添油加醋，捕風捉影地炒作。
針對媒體的猜測，業內人士和相關人士給出了不同的看法。安永會計師事務所資產管理部合夥人馬克-惠特曼說，反洗錢問題是世界銀行業****，同樣面臨著挑戰。如果對全球因違反反洗錢規定而被罰款的銀行進行排名，中國的銀行肯定不會排在前列。
西班牙最大的中文網絡媒體《歐洲浪潮》援引中國駐西班牙大使館領事部的回應稱，媒體報道不能只為博眼球、敲詐勒索，各方都需要客觀冷靜地看待這壹事件。
紀壹泓律師強調，案件還在調查中，現在下結論還為時過早。我們相信西班牙法院能夠維護正義，但我們反對西方媒體肆意炒作，損害中國企業和中國人的形象。
外交部發言人洪磊在18日的例行記者會上表示，中國政府壹貫要求中國企業嚴格遵守中國和所在國家或地區的法律法規。我們希望西方國家依法有效處理有關問題，切實保護中國企業和人員在西方的合法權益，切實維護中西方關系的良好發展。